منو

آرشیو برچسب ها : FATF

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: این شورا در FATF به جمع بندی رسیده است؛ جمع بندی درباره این معاهده در راستای منافع ملی است و غیر از این هم نمی تواند باشد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی شمخانی در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی امنیت ملی در موضوع FATF […]

تمام ملاحظات امنیتی در FATF لحاظ شده است

منتشر شده در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت: ۱۵:۰۲ بعد از ظهر اخبار شفافیت و عدالت

وزیر کشور با تأکید براینکه در FATF اشکالاتی داریم که باید تعهدات ما متناسب با قوانین کشور به‌ویژه قانون اساسی باشد، گفت: اگر این موضوع تعهداتی را به همراه بیاورد، مجلس بر اساس قانون اساسی باید مداخله کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم ، عبدالرضا رحمانی فضلی در اختتامیه نشست منطقه‌ای استانداران، سفرا و نمایندگان ایران […]

موافقتنامه مورد نیاز برایFATF باید به تصویب مجلس برسد

منتشر شده در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت: ۶:۱۰ قبل از ظهر اخبار شفافیت و عدالت

  سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر موافقتنامه‌ای درباره FATF لازم باشد طبق قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، افزود:  قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» که در سال ۹۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است یک تبصره  و یک […]

شورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی (FATF) با انتشار بیانیه مهمی به توضیح این موضوع پرداخته است. این شورا خلاصه ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن و همچنین پاسخ به برخی انتقادات را جهت اطلاع […]

واکنش رسمی بانک مرکزی به موضوع FATF

منتشر شده در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت: ۹:۴۲ قبل از ظهر اخبار شفافیت و عدالت

رییس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسه های اعتباری اعلام کرد: هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی […]

بانک‌های داخلی با اجرای FATF خودتحریمی را کلید زدند!

منتشر شده در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت: ۵:۳۷ قبل از ظهر اخبار شفافیت و عدالت

برخی بانک‌های کشور در مسیر اجرای توافق با FATF خود تحریمی را آغاز کرده‌اند و در این مسیر تحریم افراد حقیقی یا حقوقی که ظالمانه مورد تحریم غرب قرار گرفته بودند در اقدامی عجیب و قابل تامل از جانب بانک‌های داخلی نیز آغاز شده است. به نوشته کیهان، این روزها سخن در باره FATF فراوان […]

بانک‌های داخلی ابزار تحریم های خارجی‏

منتشر شده در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت: ۴:۵۹ قبل از ظهر اخبار شفافیت و عدالت

این روزها سخن در باره زفراوان به گوش می‌خورد. محتوا و نتیجه FATF یا برنامه اقدام مشترک مالی را می‌توان به صورت خلاصه این گونه عنوان کرد: « برنامه‌ای برای کنترل، نظارت و نهایتا به زانو در آوردن ایران در حوزه تبادلات مالی». به گزارش کیهان اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی Financial Action Task Force […]

دستور بازنگری در توافق ایران با FATF برای حصول منافع ملی صادر شد

منتشر شده در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت: ۱۰:۴۱ قبل از ظهر اخبار شفافیت و عدالت

بعد از طرح خطرات و ضررهای توافق ایران با FATF، کسب اطلاع تسنیم از منابع مطلع حکایت از توقف موقت این توافق دارد؛ براساس اطلاعات دریافتی مقرر شده ایران مجدداً این توافق را مورد بررسی بیشتر قرار دهد تا از آسیب‌های احتمالی به کشور در جریان این توافق جلوگیری شود. برهمین اساس، مقرر شده که […]

توافق با FATF برای کشور مشکل‌ساز خواهد شد

منتشر شده در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۵ - ساعت: ۱۶:۵۵ بعد از ظهر اخبار شفافیت و عدالت

مدیر سازمان مردم نهاد دیده بان عدالت و شفافیت در واکنش به اظهارات قائم‌مقام بانک مرکزی مبنی بر تأیید توافق ایران با FATF از سوی وی گفت: جزئیات اکشن پلان در اختیارش قرار نگرفته و قرائن نشان می‌دهد توافق با FATF مشکلاتی برای کشور ایجاد می‌کند. دکتر احمد توکلی در گفت‌وگو با تسنیم، در رابطه […]

احمد توکلی: حساب تک تکِ ایرانی‌ها را با FATF کنترل می‌کنند

منتشر شده در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۵ - ساعت: ۱۹:۳۸ بعد از ظهر اخبار شفافیت و عدالت

نماینده پیشین مجلس با تاکید بر این که دولت در مورد تعهدات داده شده به کارگروه اقدام مالی(FATF) باید شفاف عمل کند گفت: توافق با FATF با منافع تک تک ایرانیان درگیر است زیرا حسابهای همه ما را کنترل می کند و نمی گذارد پول ما جابجا شود .به گزارش تسنیم، احمد توکلی درباره تفاهم […]