منو

آرشیو برچسب ها : FATF

مرکز پژوهشهای مجلس، همزمان با بررسی لایحه بازنگری قانون مبارزه با پولشویی در گزارشی به بررسی چالشهای برقراری روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته است. به گزارش داد، مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا در گزارشی به “موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها” همزمان با بررسی لایحه بازنگری قانون مبارزه با پولشویی و […]

کلاهی گشادتر از کلاه برجام

منتشر شده در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت: ۱۵:۰۶ بعد از ظهر اخبار دیده بان, اخبار شفافیت و عدالت, برگزیده

پیوستن یا نپیوستن به «کار گروه ویژه اقدام مالی» یا همان FATF که در ایران آن را بخشی از نانوشته‌های توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ می‌خوانند، پس از ۲ سال همچنان یکی از موضوعات اصلی مورد بررسی در مجلس شورای اسلامی است. دیروز مجلس شورای اسلامی بار دیگر به بررسی این معاهده پرداخت. این بار […]

در موضوع روابط ایران و بانکهای خارجی آنچه که مهم است مسئله تحریم های ثانویه بانکی آمریکاست. این تحریم‌ها از سال ۲۰۱۰ علیه ایران تشدید شده و تا الان نیز ادامه پیدا کرده است و برجام نیز در آنها تغییر اساسی ایجاد نکرده است.   به گزارش داد، در هفته جاری بررسی سه لایحه ارسالی […]

مبارزه با پولشویی؛ ادعا یا واقعیت؟

منتشر شده در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت: ۹:۲۶ قبل از ظهر اخبار رسانه ها, اخبار شفافیت و عدالت, برگزیده

سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. به گزارش داد، امروز، یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه،  سه لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با […]

عبور از تنگه FATF، رفتاری قابل پیش‌بینی

منتشر شده در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت: ۱۵:۱۹ بعد از ظهر اخبار رسانه ها

مسیر FATF آنچنان مشخص است که به همان اندازه که از مقاومت و اصرار نظام بر حفظ این استثناء اطمینان وجود دارد، از اعمال فشار برای درهم شکستن مقاومت ایران در موعد مقرر می‌توان مطمئن بود. به گزارش خبرگزاری فارس،‌ سید مصطفی خوش چشم تحلیل‌گر مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: خبردیروز کار گروه ویژه اقدام […]

نماینده مردم شاهین شهر گفت: آقایان ۴۱ تعهد داده اند و یکی از آن‌ها پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم  و دیگری پالرمو بوده است. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه  با اشاره به تصویب لایحه دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجلس، […]

عدم تعهد غرب به مقررات FATF در قبال ایران

منتشر شده در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ساعت: ۹:۵۲ قبل از ظهر اخبار شفافیت و عدالت

پورمختار: با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۹۴ به ظاهر ایران از لیست سیاه خارج شده و دیگر در لیست سیاه حامیان تروریسم قرار نداشته اما در عمل وضعیت به گونه ای دیگر بوده و در رفتار غربیها نسبت به ایران بی تاثیر بوده است عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی […]

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از شورای عالی امنیت ملی خواسته‌ایم گزارش اولیه کمیسیون را درباره پیوستن ایران به FATF مطالعه و در مورد آن اظهارنظر کنند تا سریع‌‌تر آن را در کمیسیون نهایی کرده و در صحن مجلس قرائت کنیم. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ، درباره آخرین وضعیت گزارش این کمیسیون درباره […]

آخرین وضعیت گزارش نهایی «FATF» در مجلس

منتشر شده در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ساعت: ۹:۵۵ قبل از ظهر اخبار شفافیت و عدالت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نهایی شدن گزارش کارگروه بررسی «FATF» در این کمیسیون در دو هفته آینده خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌های این کمیسیون برای بررسی گزارش «FATF» در این کمیسیون، گفت: اقدامات لازم برای بررسی چگونگی و ماهیت «FATF» در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام […]

بازخوانی گام‌های ایران برای مبارزه با پولشویی

منتشر شده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت: ۷:۱۸ قبل از ظهر مقاله‌ها و دیدگاه‌ها

مبارزه با پولشویی از اقدامات ضروری برای پیوستن به «اف ای تی اف» با ۱۹۸ کشور عضو است. چهارم تیر ماه سال ۱۳۹۵ بود که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF پس از هشت سال که نام ایران را در فهرست سیاه خود و درکنار کره شمالی نگه‌داشته بود، با خروج موقت یکساله کشورمان […]