آرشیو برچسب ها : FATF

یک هیأت آمریکایی برای اجرا شدن تحریم‌های ایران اخیرا به آنکارا رفته است. این هیأت متشکل از مقامات وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا در دیدار با مقامات ترکیه تلاش کردند، آنها را به رعایت تحریم‌های علیه ایران ترغیب کنند. به گزارش داد، در روزهای اخیر یک هیأت آمریکایی برای اجرایی شدن تحریم‌های ایران به […]

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تهیه نامه و جمع آوری امضاء در مجلس برای خارج کردن اف ای تی اف از دستور کار مجلس خبر داد و گفت: نمایندگان مخالف تصویب این لایحه در مجلس هستند. سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعویق ۲ ماهه […]

گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) اعلام کرد، ایران تا ماه اکتبر فرصت دارد اصلاحاتی را که این کشور را به سطح هنجارهای جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم می رساند، تکمیل کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) […]

بنا بر این گزارش، کنوانسیون‌های در سطح جهانی و بین چند کشور از یک اساس‌نامه مشخصی به نام «کنوانسیون وین» پیروی می‌کنند. طبق این اساسنامه مادر «شرط گذاری» برای یک کنوانسیون زمانی امکان پذیر است که با اصل هدف شکل گیری آن در تضاد نباشد. در هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌هایی از پذیرش کامل شرایط FATF توسط […]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره الحاق ایران به FATF تصمیم می‌گیرند. به گزارش داد، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو یکی از پرسر و صداترین لایحه‌هایی است که در مجلس دهم مطرح شده است. الحاق به کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم بعضی از ۴۰ الزامی است […]

فتحی:مخالفتی که ما الان در مجلس شاهد هستیم تنها بخش پیدای این داستان است و گرنه بخش هدایت‌کننده این جریان و جایی که فشارها تولید می‌شوند و به طیفی در مجلس خط داده می‌شود همچنان بخش پنهان موضوع است که البته خیلی‌ها می‌دانند که این بخش پنهان کجاست و چیست/ملکشاهی:این سازمان هم تضمین های لازم […]

متن کامل شروط مجلس برای الحاق به کنوانسیون CFT منتشر شد. به گزارش داد، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با شروطی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، این لایحه را تصویب کرد. متن کامل شروط مجلس برای الحاق به کنوانسیون CFT به شرح زیر است: پیشنهاد ماده واحده-به […]

به گزارش داد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) لوایح چهار قلو هستند که این روزها بحث آن در […]

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به کنوانسیون هایی که در دستور کار مجلس قرار دارد به مضرات آنها اشاره کرد و گفت: پیوستن به آنها به معنای فاصله گرفتن از فرهنگ و هویت دینی و ملی ماست. به گزارش داد محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس با بیان اینکه الحاق ایران […]

مرکز پژوهشهای مجلس، همزمان با بررسی لایحه بازنگری قانون مبارزه با پولشویی در گزارشی به بررسی چالشهای برقراری روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته است. به گزارش داد، مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا در گزارشی به “موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها” همزمان با بررسی لایحه بازنگری قانون مبارزه با پولشویی و […]