هر چه می گذرد تحقیقات در خصوص فعالیت سایت های قمار با نتایج عجیبی همراه می شود. فکر می کنید سرشبکه های سایت های شرط بندی چطورازخان آخر که پولشویی و خروج ارز است عبور می کنند؟حتما تصور می کنید خروج ارز از کشور توسط قماربازان در این شرایط حساس ارزی پروسه پیچیده ای دارد! […]
متاسفانه با وجود فعالیت ۵/ ۸ میلیون دستگاه کارتخوان در سراسر کشور، حدود ۴۰ درصد (۸/ ۳ میلیون) این دستگاه‌ها از نظر سازمان امور مالیاتی فاقد هویت مشخص و بستری برای فرار مالیاتی و پولشویی است.
سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. به گزارش داد، امروز، یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، سه لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با […]
مسیر FATF آنچنان مشخص است که به همان اندازه که از مقاومت و اصرار نظام بر حفظ این استثناء اطمینان وجود دارد، از اعمال فشار برای درهم شکستن مقاومت ایران در موعد مقرر می‌توان مطمئن بود. به گزارش خبرگزاری فارس، سید مصطفی خوش چشم تحلیل‌گر مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: خبردیروز کار گروه ویژه اقدام […]
وزارت امور خارجه، در بیانیه‌ای توضیحاتی پیرامون «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی(موسوم به کنوانسیون پالرمو)» که در تاریخ ۵ بهمن توسط نمایندگان مجلس، به تصویب رسید، ارائه نمود. در بند ۵ این بیانیه آمده بود: «در بسیاری از مواد کنوانسیون، اجرای تعهدات کشورهای عضو به‌ویژه تعهدات اساسی، […]
پیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که در گزارش مفصلی به چگونگی پیدایش این کنوانسیون و تبعات ایران در الحاق به آن […]
پورمختار: با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۹۴ به ظاهر ایران از لیست سیاه خارج شده و دیگر در لیست سیاه حامیان تروریسم قرار نداشته اما در عمل وضعیت به گونه ای دیگر بوده و در رفتار غربیها نسبت به ایران بی تاثیر بوده است عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی […]
یک کارشناس اقتصادی گفت: کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با پولشویی به طور سلیقه‌ای در اجرای تعهدات خود اقدام می‌کنند. قوانین پولشویی سلیقه‌ای اجرا می‌شودحسین وکیلی در رابطه با مهم‌ترین راهکار برای به رسمیت شناختن قانون مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: سازمان‌های بین‌المللی همانند نهادهای پولی و مالی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، پلیس بین‌الملل و […]
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ، حساب‌های میلیاردی مشکوک به پولشویی،فرار مالیاتی و نحوه بررسی این حساب‌ها توسط سازمان مالیاتی را تشریح کرد. اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال ٩۵ اجرا شده، متضمن ماده ١۶٩ مکرر است که بنا به اظهار کارشناسان مالیاتی این مواد ناموس مالیاتی شناخته شده‌اند. بخشنامه سازمان مالیاتی […]
رئیس کل بانک مرکزی گفت: قانون مبارزه با پولشویی در جلسه هیئت دولت اصلاح شد. ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز دولت اصلاح شد. وی افزود: بر اساس نیازهایی که وجود دارد، نیاز بود اصلاحاتی در قانون انجام شود که خوشبختانه این اصلاحات در […]
گزارش ویژه دیده بان شفافیت و عدالتتخریب منابع تجدید ناپذیر کشور و تغافل سازمان اراضی!
توکلی در نشست خبری:بانک مرکزی را نه به قصور بلکه به تقصیر متهم کردم/شکایت از ۱۲ مقام مسئول سابق و فعلی بانک مرکزی و موسسات مالی
تخلف میلیاردی یکی از وزرای سابق دولت اصلاحات و رئیس فعلی یکی از دانشگاههای مهم تهران
دکتر توکلی مطرح کرد؛ پیگیری شکایت از وزارت راه و شخص وزیر /آخوندی قانون را مطالعه کند