منو

آرشیو برچسب ها : معاضدت قضایی و اطلاعاتی

قانون مبارزه با پولشویی

منتشر شده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ساعت: ۸:۲۵ قبل از ظهر اسناد قانونی

ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است. ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از: الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده […]