منو

آرشیو برچسب ها : مبارزه با پولشویی

فتحی:مخالفتی که ما الان در مجلس شاهد هستیم تنها بخش پیدای این داستان است و گرنه بخش هدایت‌کننده این جریان و جایی که فشارها تولید می‌شوند و به طیفی در مجلس خط داده می‌شود همچنان بخش پنهان موضوع است که البته خیلی‌ها می‌دانند که این بخش پنهان کجاست و چیست/ملکشاهی:این سازمان هم تضمین های لازم […]

کلاهی گشادتر از کلاه برجام

منتشر شده در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت: ۱۵:۰۶ بعد از ظهر اخبار دیده بان, اخبار شفافیت و عدالت, برگزیده

پیوستن یا نپیوستن به «کار گروه ویژه اقدام مالی» یا همان FATF که در ایران آن را بخشی از نانوشته‌های توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ می‌خوانند، پس از ۲ سال همچنان یکی از موضوعات اصلی مورد بررسی در مجلس شورای اسلامی است. دیروز مجلس شورای اسلامی بار دیگر به بررسی این معاهده پرداخت. این بار […]

بازخوانی گام‌های ایران برای مبارزه با پولشویی

منتشر شده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت: ۷:۱۸ قبل از ظهر مقاله‌ها و دیدگاه‌ها

مبارزه با پولشویی از اقدامات ضروری برای پیوستن به «اف ای تی اف» با ۱۹۸ کشور عضو است. چهارم تیر ماه سال ۱۳۹۵ بود که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF پس از هشت سال که نام ایران را در فهرست سیاه خود و درکنار کره شمالی نگه‌داشته بود، با خروج موقت یکساله کشورمان […]

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است: آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/ ۹/ ۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به […]

ایران در مسیر مبارزه با پولشویی گام بر می دارد

منتشر شده در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت: ۱۲:۵۹ بعد از ظهر اخبار شفافیت و عدالت

کارگروه ویژه اقدام مالی با حفظ اسم ایران در لیست سیاه کشورهای پولشویی، برخی محدودیت های علیه کشورمان را در زمینه مبادلات بانکی و مالی لغو کرد. گروه اقدام مالی دلیل لغو این محدودیت های را تلاش های ایران برای مبارزه با پولشویی عنوان کرد. ایران که در سال ۸۷ قانون مبارزه با پولشویی را […]