منو

آرشیو برچسب ها : شورای عالی مبارزه با پولشویی

شورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی (FATF) با انتشار بیانیه مهمی به توضیح این موضوع پرداخته است. این شورا خلاصه ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن و همچنین پاسخ به برخی انتقادات را جهت اطلاع […]