منو

آرشیو برچسب ها : سندسازی مالی

پول شویی

منتشر شده در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت: ۵:۵۲ قبل از ظهر مقاله‌ها و دیدگاه‌ها

مقدمه : پول شویی ، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه میباشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان رشد بسیاری یافته است به طوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار […]