آرشیو برچسب ها : تروریسم

انتخاب رئیس FATF به عنوان مامور اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران

منتشر شده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ - ساعت: ۱۲:۵۶ بعد از ظهر

یک هیأت آمریکایی برای اجرا شدن تحریم‌های ایران اخیرا به آنکارا رفته است. این هیأت متشکل از مقامات وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا در دیدار با مقامات ترکیه تلاش کردند، آنها را به رعایت تحریم‌های علیه ایران ترغیب کنند. به گزارش داد، در روزهای اخیر یک هیأت آمریکایی برای اجرایی شدن تحریم‌های ایران به […]

عدم تعهد غرب به مقررات FATF در قبال ایران

منتشر شده در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ساعت: ۹:۵۲ قبل از ظهر

پورمختار: با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۹۴ به ظاهر ایران از لیست سیاه خارج شده و دیگر در لیست سیاه حامیان تروریسم قرار نداشته اما در عمل وضعیت به گونه ای دیگر بوده و در رفتار غربیها نسبت به ایران بی تاثیر بوده است عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی […]

چارچوبی بین‌المللی جهت مبارزه با پولشویی و تامین‌مالی تروریسم

منتشر شده در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۵ - ساعت: ۱۱:۳۶ قبل از ظهر

اعظم احمدیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی / ایبنا پدیده پولشویی و تامین‌مالی تروریسم از جمله جرایمی هستند که در سه دهه اخیر بخش مهمی از چالش‌های بخش مالی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در این راستا مجامع بین‌المللی ذی‌ربط، مقررات و اقداماتی را جهت مقابله با این پدیده تدوین کردند. یکی از مهمترین این […]