آرشیو برچسب ها : FATF

مبارزه با پولشویی از اقدامات ضروری برای پیوستن به «اف ای تی اف» با ۱۹۸ کشور عضو است. چهارم تیر ماه سال ۱۳۹۵ بود که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF پس از هشت سال که نام ایران را در فهرست سیاه خود و درکنار کره شمالی نگه‌داشته بود، با خروج موقت یکساله کشورمان […]

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی‌ترورویسم بانک‌های ما را با مشکل جدی مواجه کرده است. در واقع رتبه اعتباری بانک‌های ما پایین آمده و همکاری با بانک‌های ایرانی اقدامی پر ریسک تلقی می‌شود. کامران‌ ندری،  در مورد ورود مستر کارت‌ها به […]

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه موضوع FATF و تعامل جمهوری اسلامی ایران و رژیم‌های مربوط به پولشویی و مبارزه با فساد مالی بین‌المللی، به حدی مهم بود که یک روز کامل از وقت ۱۴۶۱ روزه مجلس دهم را به خود اختصاص دهد. با وجود این و به اعتقاد بنده، نتیجه جلسه مجلس، مقدمات شکل‌گیری رژیم تازه‌ای در فرآیندهای […]

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پویا، با اشاره به صحبتهای علی طیب‌نیا در جلسه علنی اخیر مجلس، اظهار کرد: معمولاً در گزارش به نکات مثبت توجه می‌شود و در این گزارش وزیر اقتصاد کمتر به نکات منفی«FATF» اشاره کرد. اکبر رنجبرزاده با تأکید بر اینکه مجلس باید قرارداد «FATF» را بررسی […]

یک کارشناس اقتصادی و دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه با اشاره به رویکرد مبهم دولت در داخل و شفاف آن در خارج گفت که توافق با FATF مشکل تحریمهای بانکی را حل نمی‌کند. ابوالفضل ظهره‌وند که مناصبی مانند مشاور رییس جمهور، سفیر ایران در کشورهای ایتالیا و افغانستان و عضویت در تیم مذاکره کننده هسته‌ای […]

بر خلاف روال معمول مجلس،که هر بار وزیری را برای پاسخ دادن به سوال نمایندگان به مجلس فرا می خواندند این بار خود وزیر عزم رفتن به مجلس کرد، تا شاید بتواند نمایندگان را در رابطه با ابهامات FATF قانع کند. به گزارش «تابناک»، وزیر با پوشه قطوری از اسناد و مدارک در جایگاه سخنرانان […]

وزیر اقتصاد گفت: امروزه شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی برای مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصاد محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا با حضور در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس برای ارائه گزارشی درباره FATF در ابتدای سخنان خود به نمایندگان، گفت: امروزه مبارزه با پولشویی […]

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما در زمینه موضوعات FATF سه قانون در مجلس داریم و دولت باید در مذاکرات خود بر اساس این قوانین پیش برود. به گزارش خبرآنلاین، علی لاریجانی در جلسه علنی مجلس و در پایان بحث درباره FATF با حضور وزیر اقتصاد، اظهار کرد: در مذاکراتی که دوستان با FATF انجام […]

در حالی که مباحث داخلی راجع به سیاست های ایران در مورد اجرای قوانین FATF در اقتصاد طی یک ماه گذشته بسیار داغ بوده و بسیاری دولت روحانی را به ایجاد موانع داخلی و خود تحریمی در اقتصاد متهم کرده اند، روزنامه وال استریت ژورنال در مطلبی به قلم دو اندیشمند مطرح در حوزه اقتصاد […]

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با راه دانا با اشاره به موضوع ایرادات و اشکالات موجود در قراردادهای جدید نفتی، گفت: الگوی قراردادهای جدید نفتی دارای مشکلات و ایرادات اساسی هستند و طبق جلسه ای که با کارشناسان حقوقی داشتیم، قرار شد تا ایرادات حقوقی الگوی قراردادهای جدید نفتی را […]