آرشیو برچسب ها : FATF

نماینده مردم شاهین شهر گفت: آقایان ۴۱ تعهد داده اند و یکی از آن‌ها پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم  و دیگری پالرمو بوده است. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه  با اشاره به تصویب لایحه دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجلس، […]

عدم تعهد غرب به مقررات FATF در قبال ایران

منتشر شده در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ساعت: ۹:۵۲ قبل از ظهر

پورمختار: با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۹۴ به ظاهر ایران از لیست سیاه خارج شده و دیگر در لیست سیاه حامیان تروریسم قرار نداشته اما در عمل وضعیت به گونه ای دیگر بوده و در رفتار غربیها نسبت به ایران بی تاثیر بوده است عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی […]

پورابراهیمی:منتظر نظر شورای عالی امنیت ملی نهایی کردن گزارش FATF هستیم

منتشر شده در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ساعت: ۸:۲۶ قبل از ظهر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از شورای عالی امنیت ملی خواسته‌ایم گزارش اولیه کمیسیون را درباره پیوستن ایران به FATF مطالعه و در مورد آن اظهارنظر کنند تا سریع‌‌تر آن را در کمیسیون نهایی کرده و در صحن مجلس قرائت کنیم. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ، درباره آخرین وضعیت گزارش این کمیسیون درباره […]

آخرین وضعیت گزارش نهایی «FATF» در مجلس

منتشر شده در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ساعت: ۹:۵۵ قبل از ظهر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نهایی شدن گزارش کارگروه بررسی «FATF» در این کمیسیون در دو هفته آینده خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌های این کمیسیون برای بررسی گزارش «FATF» در این کمیسیون، گفت: اقدامات لازم برای بررسی چگونگی و ماهیت «FATF» در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام […]

بازخوانی گام‌های ایران برای مبارزه با پولشویی

منتشر شده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت: ۷:۱۸ قبل از ظهر

مبارزه با پولشویی از اقدامات ضروری برای پیوستن به «اف ای تی اف» با ۱۹۸ کشور عضو است. چهارم تیر ماه سال ۱۳۹۵ بود که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF پس از هشت سال که نام ایران را در فهرست سیاه خود و درکنار کره شمالی نگه‌داشته بود، با خروج موقت یکساله کشورمان […]

مدیر گروه بانکداری اسلامی: عدم رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی مشکل‌ساز است

منتشر شده در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت: ۸:۱۳ قبل از ظهر

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی‌ترورویسم بانک‌های ما را با مشکل جدی مواجه کرده است. در واقع رتبه اعتباری بانک‌های ما پایین آمده و همکاری با بانک‌های ایرانی اقدامی پر ریسک تلقی می‌شود. کامران‌ ندری،  در مورد ورود مستر کارت‌ها به […]

کمیسیون مشترک مجلس و دولت درباره FATF

منتشر شده در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ - ساعت: ۷:۴۱ قبل از ظهر

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه موضوع FATF و تعامل جمهوری اسلامی ایران و رژیم‌های مربوط به پولشویی و مبارزه با فساد مالی بین‌المللی، به حدی مهم بود که یک روز کامل از وقت ۱۴۶۱ روزه مجلس دهم را به خود اختصاص دهد. با وجود این و به اعتقاد بنده، نتیجه جلسه مجلس، مقدمات شکل‌گیری رژیم تازه‌ای در فرآیندهای […]

ضرورت بررسی«FATF» در مجلس

منتشر شده در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ساعت: ۵:۴۲ قبل از ظهر

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پویا، با اشاره به صحبتهای علی طیب‌نیا در جلسه علنی اخیر مجلس، اظهار کرد: معمولاً در گزارش به نکات مثبت توجه می‌شود و در این گزارش وزیر اقتصاد کمتر به نکات منفی«FATF» اشاره کرد. اکبر رنجبرزاده با تأکید بر اینکه مجلس باید قرارداد «FATF» را بررسی […]

توافق با FATF مشکل تحریم بانکی را حل نمی‌کند!

منتشر شده در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۵ - ساعت: ۸:۰۲ قبل از ظهر

یک کارشناس اقتصادی و دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه با اشاره به رویکرد مبهم دولت در داخل و شفاف آن در خارج گفت که توافق با FATF مشکل تحریمهای بانکی را حل نمی‌کند. ابوالفضل ظهره‌وند که مناصبی مانند مشاور رییس جمهور، سفیر ایران در کشورهای ایتالیا و افغانستان و عضویت در تیم مذاکره کننده هسته‌ای […]

دلایل مخالفت برخی از نمایندگان با FATF

منتشر شده در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۵ - ساعت: ۶:۵۰ قبل از ظهر

بر خلاف روال معمول مجلس،که هر بار وزیری را برای پاسخ دادن به سوال نمایندگان به مجلس فرا می خواندند این بار خود وزیر عزم رفتن به مجلس کرد، تا شاید بتواند نمایندگان را در رابطه با ابهامات FATF قانع کند. به گزارش «تابناک»، وزیر با پوشه قطوری از اسناد و مدارک در جایگاه سخنرانان […]