آرشیو برچسب ها : پولشویی

مبارزه با پولشویی؛ ادعا یا واقعیت؟

منتشر شده در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت: ۹:۲۶ قبل از ظهر

سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. به گزارش داد، امروز، یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه،  سه لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با […]

عبور از تنگه FATF، رفتاری قابل پیش‌بینی

منتشر شده در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت: ۱۵:۱۹ بعد از ظهر

مسیر FATF آنچنان مشخص است که به همان اندازه که از مقاومت و اصرار نظام بر حفظ این استثناء اطمینان وجود دارد، از اعمال فشار برای درهم شکستن مقاومت ایران در موعد مقرر می‌توان مطمئن بود. به گزارش خبرگزاری فارس،‌ سید مصطفی خوش چشم تحلیل‌گر مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: خبردیروز کار گروه ویژه اقدام […]

اصلاح قانون پولشویی منطبق با کنوانسیون پالرمو

منتشر شده در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت: ۱۳:۴۱ بعد از ظهر

وزارت امور خارجه، در بیانیه‌ای توضیحاتی پیرامون «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی(موسوم به کنوانسیون پالرمو)» که در تاریخ ۵ بهمن توسط نمایندگان مجلس، به تصویب رسید، ارائه نمود. در بند ۵ این بیانیه آمده بود: «در بسیاری از مواد کنوانسیون، اجرای تعهدات کشورهای عضو به‌ویژه تعهدات اساسی، […]

کنوانسیون «پالرمو» چیست و چرا نباید ایران به آن ملحق شود؟

منتشر شده در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت: ۸:۳۳ قبل از ظهر

پیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند.   لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که در گزارش مفصلی به چگونگی پیدایش این کنوانسیون و تبعات ایران در الحاق به آن […]

عدم تعهد غرب به مقررات FATF در قبال ایران

منتشر شده در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ساعت: ۹:۵۲ قبل از ظهر

پورمختار: با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۹۴ به ظاهر ایران از لیست سیاه خارج شده و دیگر در لیست سیاه حامیان تروریسم قرار نداشته اما در عمل وضعیت به گونه ای دیگر بوده و در رفتار غربیها نسبت به ایران بی تاثیر بوده است عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی […]

قوانین پولشویی سلیقه‌ای اجرا می‌شود

منتشر شده در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۶ - ساعت: ۱۲:۱۸ بعد از ظهر

یک کارشناس اقتصادی گفت: کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با پولشویی به طور سلیقه‌ای در اجرای تعهدات خود اقدام می‌کنند. قوانین پولشویی سلیقه‌ای اجرا می‌شودحسین وکیلی  در رابطه با مهم‌ترین راهکار برای به رسمیت شناختن قانون مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: سازمان‌های بین‌المللی همانند نهادهای پولی و مالی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، پلیس بین‌الملل و […]

عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ، حساب‌های میلیاردی مشکوک به پول‌شویی،فرار مالیاتی و نحوه بررسی این حساب‌ها توسط سازمان مالیاتی را تشریح کرد. اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال ٩۵ اجرا شده، متضمن ماده ١۶٩ مکرر است که بنا به اظهار کارشناسان مالیاتی این مواد ناموس مالیاتی شناخته شده‌اند. بخشنامه سازمان مالیاتی […]

قانون “مبارزه با پولشویی” اصلاح شد

منتشر شده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۶ - ساعت: ۱۲:۳۷ بعد از ظهر

رئیس کل بانک مرکزی گفت: قانون مبارزه با پولشویی در جلسه هیئت دولت اصلاح شد. ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز دولت اصلاح شد. وی افزود: بر اساس نیازهایی که وجود دارد، نیاز بود اصلاحاتی در قانون انجام شود که خوشبختانه این اصلاحات در […]

نوآوری شگفت انگیز در پولشویی!

منتشر شده در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت: ۱۰:۵۶ قبل از ظهر

  “بیت کوین”، انقلابی در اینترنت و اقتصادی است که تراکنش های مالی را در فضای اینترنتی تسهیل و از رمزنگاری های خاص ای در جهت زیاد کردن امنیت مالی بهره مند است. یورو، دلار، پوند و … ؛ اینها پول های مرسوم جهانی هستند که همگان با آنها آشنایی دارند. از گذشته تاکنون وجود […]

مدیر گروه بانکداری اسلامی: عدم رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی مشکل‌ساز است

منتشر شده در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت: ۸:۱۳ قبل از ظهر

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی‌ترورویسم بانک‌های ما را با مشکل جدی مواجه کرده است. در واقع رتبه اعتباری بانک‌های ما پایین آمده و همکاری با بانک‌های ایرانی اقدامی پر ریسک تلقی می‌شود. کامران‌ ندری،  در مورد ورود مستر کارت‌ها به […]