آرشیو برچسب ها : پولشویی

  “بیت کوین”، انقلابی در اینترنت و اقتصادی است که تراکنش های مالی را در فضای اینترنتی تسهیل و از رمزنگاری های خاص ای در جهت زیاد کردن امنیت مالی بهره مند است. یورو، دلار، پوند و … ؛ اینها پول های مرسوم جهانی هستند که همگان با آنها آشنایی دارند. از گذشته تاکنون وجود […]

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی‌ترورویسم بانک‌های ما را با مشکل جدی مواجه کرده است. در واقع رتبه اعتباری بانک‌های ما پایین آمده و همکاری با بانک‌های ایرانی اقدامی پر ریسک تلقی می‌شود. کامران‌ ندری،  در مورد ورود مستر کارت‌ها به […]

بانک مرکزی گزارش پایان سال عصر ارتباط در رابطه با وقوع تخلف در خلق پول از سوی دو شرکت ایرانسل و جیرینگ را تایید کرد.درحالی‌که بر اساس قانون صریح بانک مرکزی هیچ‌کدام از اپراتورها، شرکت‌های PSP و شرکت‌های فعال در ارایه خدمات مالی و بانکی، حق استفاده از کیف پول در خارج از اکوسیستم‌ حوزه […]

محسنی‌اژه‌ای از ابلاغ حکم اعدام به بابک زنجانی و آغاز تحقیقات از متهم جدید خبرداد.  غلامحسین محسنی اژه ای در  نشست خبری اخیر خود درخصوص آخرین وضعیت پرونده زنجانی گفت: طبق نظر دیوان عالی کشور حکم اعدام دو متهم نقض شد که باید پرونده این دو نفر به شعبه هم عرض می رفت و حکم […]

رییس سازمان بازرسی کل‌ کشور در خصوص اقدامات سازمان بازرسی درباره بازگرداندن خاوری، گفت: پیگیر این موضوع هستیم که اخیراً در تایلند سمیناری برگزار شد و ما با آمبودزمان‌هایی که در ارتباط هستیم در این رابطه مذاکره کردیم البته رایزنی‌هایمان به طور مستمر ادامه دارد تا تمام کسانی که مرتکب پولشویی شده و به کشورهای […]

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است: آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/ ۹/ ۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به […]

اعظم احمدیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی / ایبنا پدیده پولشویی و تامین‌مالی تروریسم از جمله جرایمی هستند که در سه دهه اخیر بخش مهمی از چالش‌های بخش مالی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در این راستا مجامع بین‌المللی ذی‌ربط، مقررات و اقداماتی را جهت مقابله با این پدیده تدوین کردند. یکی از مهمترین این […]

پس از قریب دو سال موضع‌گیری سینماگران درباره وقوع پولشویی در سینمای ایران، شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران در نامه‌ای محرمانه به رئیس سازمان سینمایی خواستار برخورد با پدیده خطرناک و تبعات حاصل از آن نظیر پرداخت‌های دستمزدهای کلان و غیرمتعارف شدند؛ درخواست‌هایی که بدون اشاره صریح به متهمین با متولی سینمای ایران در […]

وزیر اقتصاد گفت: امروزه شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی برای مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصاد محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا با حضور در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس برای ارائه گزارشی درباره FATF در ابتدای سخنان خود به نمایندگان، گفت: امروزه مبارزه با پولشویی […]

  سعید لیلاز اقتصاددان، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اقتصادی به اقتصاد آزاد اعتقادی راسخ و عمیق دارد. معتقد است فساد در ایران ساختاری و سیستماتیک شده و چه کالایی در کشور ارزان و چه گران باشد، به هر حال قاچاق می‌شود و این طنز روزگار است. او معتقد است قاچاق ۱۵ هزار میلیارد تومانی در سال به معنای از بین […]