آرشیو برچسب ها : پولشویی

رییس سازمان بازرسی کل‌ کشور در خصوص اقدامات سازمان بازرسی درباره بازگرداندن خاوری، گفت: پیگیر این موضوع هستیم که اخیراً در تایلند سمیناری برگزار شد و ما با آمبودزمان‌هایی که در ارتباط هستیم در این رابطه مذاکره کردیم البته رایزنی‌هایمان به طور مستمر ادامه دارد تا تمام کسانی که مرتکب پولشویی شده و به کشورهای […]

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است: آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/ ۹/ ۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به […]

اعظم احمدیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی / ایبنا پدیده پولشویی و تامین‌مالی تروریسم از جمله جرایمی هستند که در سه دهه اخیر بخش مهمی از چالش‌های بخش مالی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در این راستا مجامع بین‌المللی ذی‌ربط، مقررات و اقداماتی را جهت مقابله با این پدیده تدوین کردند. یکی از مهمترین این […]

پس از قریب دو سال موضع‌گیری سینماگران درباره وقوع پولشویی در سینمای ایران، شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران در نامه‌ای محرمانه به رئیس سازمان سینمایی خواستار برخورد با پدیده خطرناک و تبعات حاصل از آن نظیر پرداخت‌های دستمزدهای کلان و غیرمتعارف شدند؛ درخواست‌هایی که بدون اشاره صریح به متهمین با متولی سینمای ایران در […]

وزیر اقتصاد گفت: امروزه شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی برای مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصاد محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا با حضور در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس برای ارائه گزارشی درباره FATF در ابتدای سخنان خود به نمایندگان، گفت: امروزه مبارزه با پولشویی […]

  سعید لیلاز اقتصاددان، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اقتصادی به اقتصاد آزاد اعتقادی راسخ و عمیق دارد. معتقد است فساد در ایران ساختاری و سیستماتیک شده و چه کالایی در کشور ارزان و چه گران باشد، به هر حال قاچاق می‌شود و این طنز روزگار است. او معتقد است قاچاق ۱۵ هزار میلیارد تومانی در سال به معنای از بین […]

کارگروه ویژه اقدام مالی با حفظ اسم ایران در لیست سیاه کشورهای پولشویی، برخی محدودیت های علیه کشورمان را در زمینه مبادلات بانکی و مالی لغو کرد. گروه اقدام مالی دلیل لغو این محدودیت های را تلاش های ایران برای مبارزه با پولشویی عنوان کرد. ایران که در سال ۸۷ قانون مبارزه با پولشویی را […]

امروزه با پیشرفت تکنولوژی در حوزه‌ پولی و گسترش بانکداری الکترونیک کمتر کسی همراه خود پول نقد حمل می‌کند و ترجیح می‌دهد هنگام خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان استفاده کند. به گزارش میزان، دسترسی سریع و آسان به کارت‌خوان ها در هرزمان و مکانی، سودجویان را به فکر سواستفاده از افراد فرو می‌برد و روزبه‌روز نیز […]

دبیرکمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس ۱۴ شاخص موسسه بازل در تعیین رتبه بندی ریسک پولشویی کشورها اعلام کرد و گفت: چند اقدام می‌تواند باعث ارتقاء رتبه ایران شود. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، روح اله نجفی دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار چگونگی سطح پولشویی در کشورها توسط بازل […]

ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است. ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از: الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده […]