آرشیو برچسب ها : تروریسم

عدم تعهد غرب به مقررات FATF در قبال ایران

منتشر شده در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ساعت: ۹:۵۲ قبل از ظهر

پورمختار: با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۹۴ به ظاهر ایران از لیست سیاه خارج شده و دیگر در لیست سیاه حامیان تروریسم قرار نداشته اما در عمل وضعیت به گونه ای دیگر بوده و در رفتار غربیها نسبت به ایران بی تاثیر بوده است عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی […]

چارچوبی بین‌المللی جهت مبارزه با پولشویی و تامین‌مالی تروریسم

منتشر شده در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۵ - ساعت: ۱۱:۳۶ قبل از ظهر

اعظم احمدیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی / ایبنا پدیده پولشویی و تامین‌مالی تروریسم از جمله جرایمی هستند که در سه دهه اخیر بخش مهمی از چالش‌های بخش مالی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در این راستا مجامع بین‌المللی ذی‌ربط، مقررات و اقداماتی را جهت مقابله با این پدیده تدوین کردند. یکی از مهمترین این […]